Сотрудники Главного следственного управления МВД по Татарстану задержали директора ООО «Инвестиционная компания ТФБ-Финанс» («дочка» Татфондбанка) по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление компании, сообщила пресс- служба МВД по республике.Его задержание стало первым по делу, возбужденному на основании заявлений клиентов Татфондбанка. В офисе компании правоохранители провели обыски и выемку документов. Сейчас их изучают следователи
Напомним, 3 февраля полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» после заявлений, полученных от клиентов «ТФБ Финанс». Причиненный ущерб оценивается в 90 млн рублей.
12 декабря 2016 года татарстанский Татфондбанк ввел ограничения на выдачу вкладов и наличных, а с 14 декабря приостановил расчетно-кассовое обслуживание. 15 декабря Банк России наложил мораторий на выплаты кредиторам и вкладчикам Татфондбанка.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что около 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка с июня по октябрь 2016 года сменили статус с клиентов банка на клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ-Финанс», будучи уверенными в том, что перезаключают свой договор непосредственно с банком. Данная подмена была обнаружена 15 декабря прошлого года, одновременно с введением моратория на требования кредиторов банка.