Бывшего руководителя кредитной организации Эдуарда Будишевского подозревают в мошенничестве. Как пишет "Коммерсантъ", некогда председатель правления банка "Екатерининский" Эдуард Будишевский был арестован сроком на два месяца.Соответствующее постановление принял Тверской районный суд Москвы.
Как уточняют собеседники издания, Будишевскому уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, как пишет газета, экс-руководитель «Екатерининского» похитил «десятки миллионов рублей» у VIP-вкладчиков банка.
Своей вины Будишевский не признает. Бывший председатель правления «Екатерининского» ранее фигурировал в данном расследовании в качестве свидетеля. Однако позже следствие решило, что и сам экс-руководитель кредитной организации являлся членом преступной группы, в которую, по версии правоохранителей, входили двое уже арестованных бывших его подчиненных, а также владелец и президент кредитного учреждения Павел Гольдман. Последнего, в свою очередь, в МВД, как отмечает «Коммерсантъ», считают организатором хищения. Он, по данным собеседников издания, скрылся и уже объявлен в международный розыск.
Ранее, 6 февраля, источники «Коммерсанта» сообщали, что в рамках расследования этого же уголовного дела были арестованы бывший заместитель председателя правления банка Александр Бахматов и экс-глава отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин.
По версии следствия, как пишет издание, в течение нескольких лет в «Екатерининском» действовала система VIP-вкладов, владельцы которых в отличие от остальных вкладчиков получали гораздо более высокие проценты. При этом, как полагают сотрудники правопорядка, по указанию владельца кредитной организации договоры о принятии денег у привилегированных клиентов в банковском реестре не фиксировались, а полученные от них деньги, в свою очередь, расхищались.
В общей сложности, по данным правоохранителей, при помощи подобной системы вкладов Гольдман и его подчиненные похитили около 1 млрд руб.
Адвокат Будишевского Дарья Константинова, как отмечает «Коммерсантъ» ситуацию комментировать отказалась. Эту позицию защитница бывшего председателя правления банка объяснила данной ею подпиской о неразглашении материалов расследования.
Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию, объяснив это решение высокорискованной кредитной политикой банка, "связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы". Также "Екатерининский", отметил регулятор, "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и был вовлечен в "проведение сомнительных транзитных операций". Как стало известно во время расследования, в банке незадолго до отзыва лицензии начался вывод активов под видом выдачи кредитов подконтрольным руководству банка компаниям и подставным лицам. С помощью же системы VIP-вкладов владелец банка Павел Гольдман и его подчиненные, по подсчетам правоохранителей, в общей сложности похитили около 1 млрд руб.