
Лицензия "Идея Банка" была отозвана в декабре 2016 года. Крайние меры в отношении банка были приняты в связи с тем, что ЦБ выявил в кредитной организации проведение высокорискованной политики. По данным регулятора, "Идея Банк" также не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в части достоверного предоставления информации. При этом ведомство установило, что деятельность банка была ориентирована на проведение сомнительных операций.