YourDesires.ru » Бизнес и финансы » Новости экономики » ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Руснарбанка

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Руснарбанка

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Руснарбанка Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного Русского Народного Банка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора во вторник, 2 мая.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решение от 4 апреля 2017 года № ТУ-45-ДЛ-17-3053/3120 вступило в законную силу 21 апреля. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность председателя правления Руснарбанка занимает Вячеслав Орленко.

Источник: Банки.ру

Похожие публикации

Последние комментарии

Архив

Июль 2020 (1)
Июнь 2020 (5)
Май 2020 (12)
Апрель 2020 (16)
Март 2020 (14)
Февраль 2020 (11)