Агентство по страхованию вкладов по итогам инвентаризации имущества банка "Интеркоммерц" выявило недостачу на 19,4 млрд рублей, говорится в материалах на сайте АСВ.Агентство выполняет роль управляющего финансовой организации, лишённой лицензии в феврале 2016 года. Инвентаризационная проверка была завершена 29 января 2017 года. Большая часть недостачи приходится на «прочие активы» — 14,8 млрд рублей. Её возникновение связано с отсутствием документов относительно требований банковской структуры.
Также выявлено отсутствие 2,2 млрд рублей на счёте нерезидента, отказавшегося предоставить соответствующие документы. Кроме того, 2,3 млрд рублей приходятся на кредитные средства, предоставленные организациям и физическим лицам. Кредитные договоры по данным сделкам не найдены. Агентство организовало работу по поиску недостающих активов банка.
"Интеркоммерц", входивший в сотню крупнейших банков РФ, лишился лицензии 8 февраля 2016 года из-за полной утраты собственных средств. По данным ЦБ, банк также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. ЦБ ранее сообщал, что "дыра" в капитале банка составляла 65,2 миллиарда рублей, а в ходе анализа финансового положения банка выявлены факты масштабного вывода активов. 5 мая арбитражный суд Москвы признал "Интеркоммерц" банкротом.
Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Александра Бугаевского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Кроме того, конкурсный управляющий пытается взыскать с должников по кредитам и другим операциям почти 60 млрд руб. «В настоящий момент в судебные органы предъявлено 228 исковых заявлений о взыскании в пользу банка ссудной задолженности на 59 944 137 руб., из которых удовлетворено 28 заявлений на сумму 2 947 315 руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 58 исполнительных производств о взыскании в пользу банка задолженности на сумму 1 112 308 руб.», — уточняли в АСВ. Также подано семь заявлений о признании недействительными сделок на 9,32 млрд руб.